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　　2014年第三季度报告

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的责任。

　　1.2 公司董事9名，8名董事出席会议，副董事长林启梅先生因公请假，委托董事长曹俊先生代为行权，实际审议季度报告董事9名。

　　1.3 公司负责人曹俊、主管会计工作负责人 许大庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用

　　3.1.1截止报告期末,资产负债表项目发生变动的原因分析

　　单位：元 币种：人民币

　　3.1.2截止报告期末,利润表项目发生变动的原因分析

　　单位：元 币种：人民币

　　3.1.3截止报告期末,现金流量表项目发生变动的原因分析

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用

　　1、华永会计师事务所有限公司在2013年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告，是从公司历年累计亏损的角度提出的。公司董事会、监事会对此均作了专项说明（详见2014年3月28日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司2013年度报告摘要》）。本报告期，公司按照年初确定的经营目标，继续集中资源，培育拳头产品；完善营销体系，提升市场拓展能力；推动技术进步，加快产品适用性转型；提升管控水平，推动内控管理常态化；提升员工素质，优化人才结构，继续全力推进公司做稳做健康，各项工作正处于积极地组织实施中。

　　2、公司于2014年5月6日发布《停牌》，公司于2014年5月6日起停牌。停牌期间，公司于5月12日、5月19日、5月26日、6月3日先后发布了《重大事项继续停牌公告》。2014年6月9日，本公司发布《重大资产重组停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及重大资产重组，本公司股票自2014年6月10日起连续停牌30日。2014年7月9日、8月10日、9月10日、10月9日，本公司分别发布《重大资产重组延期复牌公告》。根据本公司于2014年10月9日发布的《重大资产重组延期复牌公告》，本公司股票于2014年10月10日起继续停牌30日。自本公司股票停牌以来，本公司及其他有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。鉴于该事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履况

　　√不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用

　　受国内市场低迷影响，公司当期的营业收入较去年同期减少，同时成本上升，导致产品毛利率下降，影响公司当期的盈利状况，若市场持续低迷，预计营业收入和毛利率至下一报告期期末较难明显改善。公司将努力采取措施，力争改善运营状况，但年初至下一报告期期末的累计净利润仍难以预测，有发生重大变动的可能。

　　3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

　　执行新会计准则对合并财务报表无影响。

　　证券代码 600848 股票简称 (,)编号：临2014-051号

　　900928 自仪B股

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于2014年10月27日在公司广中路园区七号楼7103室（广中西路191号）召开，会议应到董事9名，实到董事8名，实际表决董事9名。副董事长林启梅先生因公请假，委托董事长曹俊先生代为行权。公司监事、高管列席会议。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

　　经会议审议，通过并形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于上海横河电机有限公司延长经营期限的议案》，同意上海横河电机有限公司在经营范围和股权比例不变的前提下，延长经营期十年。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2014年第三季度报告》，并同意于2014年10月28日在境内外同时公开披露。

　　特此公告。

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　二Ｏ一四年十月二十八日